` Un exmilitar venezolano se declaró culpable en EE.UU. de lavado de dinero y sobornos - Monitoreamos
Monitoreamos
  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte
Sin resultados
Ver todos los resultados
Monitoreamos
Sin resultados
Ver todos los resultados

Portada » Un exmilitar venezolano se declaró culpable en EE.UU. de lavado de dinero y sobornos

Un exmilitar venezolano se declaró culpable en EE.UU. de lavado de dinero y sobornos

Gabriel BastidasporGabriel Bastidas
4 marzo 2024
en Mundo, Venezuela
0
0
COMPARTIDO
FacebookTwitterWhatsapp

Un exmayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se declaró este lunes en un tribunal de Florida culpable de participar en una trama de lavado de dinero que involucraba sobornos a funcionarios extranjeros, informó el Departamento de Justicia de EE.UU.

Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, residente en Fort Lauderdale, al norte de Miami, reconoció haber participado en un «plan ilegal» con sobornos que «implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela», conocido como Cadivi, acrónimo de la Comisión Nacional de Administración de Divisas.

La operación fraudulenta implicó la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.

Escalona se declaró culpable de un cargo de «conspiración para lavar dinero» y enfrenta una condena máxima en un tribunal del sur de Florida de hasta 20 años de cárcel.

El objetivo de la trama delictiva era también «engañar» a Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas para que «entregaran dólares a Escalona y sus cómplices fuera de Venezuela», señaló el comunicado.

Las «solicitudes fraudulentas» sirvieron para «supuestamente financiar las importaciones de alimentos a Venezuela, pero en realidad fueron un artificio para enriquecer a los conspiradores», destacó el Departamento de Justicia estadounidense.

NoticiasRelacionadas

Autoridad Palestina agradece los esfuerzos «sinceros» de Trump para la paz en Gaza

29 septiembre 2025

El plan de paz de Trump para Gaza: liberación de rehenes, fin de la guerra y constitución de una junta de gobierno internacional

29 septiembre 2025

Escalona admitió además que los conspiradores «acordaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su plan fraudulento».

Admitió también que, en otro caso, había ordenado a uno de los compinches que «transfiriera el producto del fraude, así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos».

Las cinco transferencias electrónicas ilícitas realizadas sumaron unos 420.000 dólares. EFE

FacebookTwitterWhatsapp

Noticias Relacionadas

Mundo

Autoridad Palestina agradece los esfuerzos «sinceros» de Trump para la paz en Gaza

29 septiembre 2025
Mundo

El plan de paz de Trump para Gaza: liberación de rehenes, fin de la guerra y constitución de una junta de gobierno internacional

29 septiembre 2025
Venezuela

Pareja del gendarme argentino preso en Venezuela pide al papa que interceda por su libertad

29 septiembre 2025
Siguiente publicación
Foto @jangelmoya

Dictadura cubana detuvo de nuevo a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler

Deportes

El béisbol en Venezuela está de luto: murió el mánager ‘Buddy’ Bailey

24 septiembre 2025

Foto @ballondor

Despejada la incógnita: Ousmane Dembelé, Balón de Oro 2025

22 septiembre 2025

Foto @ballondor

Aitana Bonmatí, Balón de Oro por tercer año seguido

22 septiembre 2025

París Saint Germain, mejor club de fútbol masculino en la gala del Balón de Oro 2025

22 septiembre 2025

Mundo

Autoridad Palestina agradece los esfuerzos «sinceros» de Trump para la paz en Gaza

29 septiembre 2025

El plan de paz de Trump para Gaza: liberación de rehenes, fin de la guerra y constitución de una junta de gobierno internacional

29 septiembre 2025

Netanyahu expresó su respaldo al plan de Trump para la paz en Gaza

29 septiembre 2025

Canciller colombiana renuncia a su visa estadounidense en solidaridad con Petro

29 septiembre 2025

  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte

© 2020 Monitoreados - Todos los derechos reservados.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte

© 2020 Monitoreados - Todos los derechos reservados.