` Justicia de EEUU acusó a dos exfiscales venezolanos de sobornos y lavado de dinero - Monitoreamos
Monitoreamos
  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte
Sin resultados
Ver todos los resultados
Monitoreamos
Sin resultados
Ver todos los resultados

Portada » Justicia de EEUU acusó a dos exfiscales venezolanos de sobornos y lavado de dinero

Justicia de EEUU acusó a dos exfiscales venezolanos de sobornos y lavado de dinero

Gabriel BastidasporGabriel Bastidas
8 marzo 2022
en Destacado, Mundo, Venezuela
0
0
COMPARTIDO
FacebookTwitterWhatsapp

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a dos ex fiscales venezolanos de alto rango de haber cometido lavado de dinero por recibir sobornos a cambio de aceptar no presentar cargos penales contra ciertas personas en Venezuela.

Daniel D’Andrea Golindano, de 43 años, y Luis Javier Sánchez Rangel, de 35, están acusados ​​de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de participación en transacciones monetarias en bienes derivados de actividades delictivas.

Según la acusación formal, en 2017 D’Andrea y Sánchez, en sus roles como fiscales del Ministerio Público de Venezuela, estaban investigando a un contratista por presunta corrupción relacionada con contratos obtenidos con subsidiarias de PDVSA. Sin embargo, D’Andrea y Sánchez acordaron recibir sobornos de más de 1 millón de dólares a cambio de no presentar cargos penales en su contra.

De acuerdo con la acusación formal, D’Andrea hizo que un cómplice creara facturas falsas solicitando el pago, supuestamente por equipo de diagnóstico médico del contratista. El pago se hizo a una cuenta en el Distrito Sur de Florida a beneficio de D’Andrea y Sanchez, quienes usaron las ganancias de estos sobornos para su beneficio personal.

NoticiasRelacionadas

EE.UU. sanciona a Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro Burgos y Armando Benedetti por vínculos con el narcotráfico

24 octubre 2025

Estudiantes de la UCV preparan misa por la canonización de los dos santos venezolanos

24 octubre 2025

Si son declarados culpables, los acusados ​​enfrentan hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas.

Están a cargo de la acusación en el caso el abogado litigante Alexander Kramer de la Sección de Fraude de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Michael N. Berger de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida.

FacebookTwitterWhatsapp

Noticias Relacionadas

Mundo

EE.UU. sanciona a Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro Burgos y Armando Benedetti por vínculos con el narcotráfico

24 octubre 2025
Venezuela

Estudiantes de la UCV preparan misa por la canonización de los dos santos venezolanos

24 octubre 2025
Mundo

Los ingresos y la residencia del príncipe Andrés continúan bajo el escrutinio de la prensa

24 octubre 2025
Siguiente publicación

Coca-Cola suspende sus negocios en Rusia en respuesta a la invasión contra Ucrania

Deportes

Foto Josmar Díaz / Prensa  Caribes

Caribes de Anzoátegui apaleó 19-4 a Águilas del Zulia en Puerto La Cruz

24 octubre 2025

Lionel Messi renueva contrato con el Inter Miami hasta el 2028

24 octubre 2025

Tigres de Aragua se reencontraron con la victoria y reafirmaron su dominio sobre Cardenales de Lara

23 octubre 2025

Foto Alejandro van Schermbeek

Águilas del Zulia no tuvieron compasión y 15-7 a Tiburones de La Guaira

23 octubre 2025

Mundo

EE.UU. sanciona a Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro Burgos y Armando Benedetti por vínculos con el narcotráfico

24 octubre 2025

Los ingresos y la residencia del príncipe Andrés continúan bajo el escrutinio de la prensa

24 octubre 2025

Fiscal general de Nueva York se declara no culpable de los cargos federales que afronta

24 octubre 2025

EE.UU. despliega en el Caribe el portaaviones Gerald R. Ford para combatir a narcoterroristas

24 octubre 2025

  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte

© 2020 Monitoreados - Todos los derechos reservados.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte

© 2020 Monitoreados - Todos los derechos reservados.