La Comisión Europea actualizó este martes su lista de países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluyendo por primera vez a Venezuela como una jurisdicción de alto riesgo, junto a otras naciones como Angola, Líbano y Mónaco.
La decisión implica que todas las instituciones financieras y entidades sujetas al marco legal europeo contra el lavado de dinero deberán aplicar medidas reforzadas de vigilancia en las operaciones que involucren a Venezuela, con el objetivo de proteger el sistema financiero de la Unión Europea.
Esta lista, conocida formalmente como el listado de “terceros países de alto riesgo”, responde al artículo 9 de la Cuarta Directiva contra el Lavado de Dinero de la UE (AMLD IV), y se actualiza de forma periódica en función de evaluaciones técnicas y del alineamiento con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo global encargado de promover políticas para combatir estos delitos financieros.
“La Comisión ha realizado una evaluación técnica rigurosa, basada en criterios específicos y una metodología definida, incorporando información del GAFI, visitas sobre el terreno y diálogos bilaterales”, informó el organismo europeo en un comunicado oficial.
La inclusión de Venezuela en esta lista ocurre mientras el país permanece en la lista gris del GAFI como jurisdicción “bajo mayor monitoreo” debido a deficiencias en la prevención de estos delitos.
En contraste, la Comisión también anunció la exclusión de países como Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas y Jamaica, tras constatar mejoras sustanciales en sus regímenes de prevención del lavado de dinero.
