El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a la ex Tesorera Nacional de Venezuela y su cónyuge por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero y cambio de moneda de mil millones de dólares.
«Claudia Patricia Díaz Guillén y su cónyuge, Adrián José Velásquez Figueroa, ambos ciudadanos venezolanos que residen en Madrid, España, son acusados en una forma de reemplazo presentada en el Distrito Sur de Florida con un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos cargos de blanqueo de capitales«, señala el comunicado.
Señala el escrito que «un presunto co-conspirador ya fue acusado previamente en la acusación original». Se trataría de «Raúl Gorrin Belisario, un empresario venezolano propietario de la red de noticias Globovisión, ya había sido acusado en agosto de 2018 como co-conspirador en los mismos cargos de conspiración de lavado de dinero y, cometer lavado de dinero. Actualmente es un prófugo residente en Venezuela».
Esta nueva «acusación de sustitución» alega que «Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos ex tesoreros nacionales venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Díaz, así como también al esposo de Díaz para asegurar corruptamente los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera para el gobierno venezolano a tasas favorables«. Además, «Gorrin giró dinero para beneficio de Andrade y Díaz, incluido dinero para jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda».
«Alejandro Andrade, de 56 años, ciudadano venezolano, ya fue previamente sentenciado a 10 años de prisión en noviembre de 2018 por su participación en la conspiración para cometer lavado de dinero. Como parte de su declaración de culpabilidad, Andrade admitió que recibió más de 1 mil millones de dólares en sobornos del co-conspirador Gorrin y otros co-conspiradores a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos y realizar transacciones de cambio de moneda a tasas favorables para el gobierno de Nicolás Maduro«, agrega el comunicado.
Former Venezuelan National Treasurer and Her Spouse Charged in Connection with International Bribery and Money Laundering Schemehttps://t.co/A33wAfAwfg
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) December 16, 2020
